董事會

依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制,由股東會就董事候選人名單中選任之,連選得連任。前述董事名額中獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。本公司於109年11月19日股東臨時會選任第四屆董事會(7名董事,含3名獨立董事),任期自109年11月19日至112年11月18日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂立「董事會議事規範」,以資遵循。

【董事簡歷】

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 歐耿良
  • 交通大學機械工程學系博士
  • 通泰積體電路(股)公司獨立董事
  • 永義防癌健康照護基金會董事長
  • 曾擔任臺北醫學大學口腔醫學院院長
董事 陳明賢
  • 國立高雄應用科技大學/名譽工學博士
  • 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  • Shine Optical Holding Groups Inc. 法人董事代表人
  • 香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事
董事 李旭東
  • 國立台灣大學商學研究所碩士
  • 華電聯網(股)公司獨立董事
  • 曾擔任凱基證券投資顧問(股)公司總經理
董事 邱琦瑛
  • 國立台灣大學商學研究所碩士
  • 安慶國際法律事務所主持律師
  • 遠見科技(股)公司董事
  • 芯鼎科技(股)公司法人董事代表人
  • 凌陽創新科技(股)公司法人董事代表人
  • 曾擔任行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員
獨立董事 劉玄哲
  • 台灣科技大學工業管理技術學程企業管理組碩士
  • 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
  • 欣耀生醫(股)公司董事
  • 曾擔任第一金證券投資銀行事業群副總經理
  • 曾擔任兆豐證券資本巿場業務本部專業副總經理
獨立董事 邱欽堂
  • 國立政治大學企業研究所博士
  • 中印尼文化經濟協會監事
  • 曾擔任遠銀租賃(股)公司董事
  • 曾擔任美國商業銀行企金處負責人/執行副總
  • 曾擔任匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
獨立董事 陳宗楙
  • 東吳大學會計系學士
  • 曾擔任群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處副總裁
  • 曾擔任臺灣證券交易所(股)公司上市部門審查專員