董事會

依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，任期三年，董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。前述董事名額中獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。本公司於112年6月5日股東會選任第五屆董事會(7名董事，含3名獨立董事)，任期自112年6月5日至115年6月4日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂立「董事會議事規範」，以資遵循。

【董事簡歷】

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	歐耿良	交通大學機械工程學系博士通泰積體電路(股)公司獨立董事怡定興科技(股)公司董事永義防癌健康照護基金會董事長曾擔任臺北醫學大學口腔醫學院院長
董事	陳明賢	國立高雄應用科技大學/名譽工學博士精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 Shine Optical Holding Groups Inc. 法人董事代表人香港精華光學有限公司董事寶雅國際(股)公司董事
董事	李旭東	國立台灣大學商學研究所碩士華電聯網(股)公司獨立董事曾擔任凱基證券投資顧問(股)公司總經理
董事缺額1名(辭任)
獨立董事	劉玄哲	企業管理組碩士鮮活控股(股)公司董事欣藥生醫(股)公司董事 StemCyte International, Ltd. (英屬開曼群島商永笙生技股份有限公司)獨立董事曾擔任第一金證券投資銀行事業群副總經理曾擔任兆豐證券資本巿場業務本部專業副總經理
獨立董事	邱欽堂	國立政治大學企業管理研究所博士晉弘科技(股)公司獨立董事中印尼文化經濟協會監事信昌電子陶瓷(股)公司獨立董事邱四德實業(股)公司董事曾擔任遠銀租賃(股)公司董事曾擔任美國商業銀行企金處負責人/執行副總曾擔任匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
獨立董事	陳宗楙	東吳大學會計系學士久舜營造(股)公司獨立董事曾擔任群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處副總裁曾擔任臺灣證券交易所(股)公司上市部門審查專員